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四川川交路桥有限责任公司 廉洁文化建设标准化工作手册

三)合同管理 项目部门会签 项目经理对外签订 财务与相关部门存档 每个项目只有项目经理具有对外签订合同(材料采购、设备租赁、工程分包及行政相关合同等)的资格,项目对外签订的合同原则上只能由项目经理签订,如项目经理确实不能亲自到现场签订的,由代签人作为“经办人”签订,事后由项目经理补签。

四)财务管理

严格执行财务报销双签制度,即项目经理、纪检小组组长签字确认后方可给予报销,纪检小组组长在“双签”时要认真审核,不可应付了事。

项目业务招待费、通讯费、奖金、慰问费等按公司相关规定进行控制,当月招待费超标须进行简单的说明,工作手册记录与信息月报表所填写的内容要一致。项目业务招待费计算方法:(以项目当年生产任务1.3亿元为例):项目年招待费总额=1500万元×5‰+3500万元×3‰+5000万元×2‰+3000万元×1‰=31万元。

五)三重一大事项管理

“三重一大”指重大问题决策、重大人事任免、重大项目投资决策,大额资金使用,项目协作队伍的确定、设备租赁、大宗材料采购等可作为重大问题决策管理,项目十万以上的对外支付作为大额资金使用管理。

1、重大问题决策:项目协作队伍的确定、设备租赁、大宗材料采购等可作为重大问题决策管理。

存档 拟定协作合同初稿(项目领导班部门会签 分公司 子、 纪检小组长、各科室负责人) 2、重大人事任免 对于项目研究决定的人事任命或变动作为重大人事任免管理,

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存档 项目人事任免决定(项目领分公司 导班子、纪检小组长) 3、项目十万以上的对外支付作为大额资金使用管理。 记录在纪检存档(公司、分公司批复、 工作手册上 项目实际支付情况) 大额资金支付报告(项目领导班分公司 子、纪检小组长、财务负责人) 六)每月10日前报送上月纪检月报表。

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 监督事项 “厂务公开”开展情况 业务招待费的使用 通讯费的使用 奖金、补贴、慰问费的发放 工程分包合同的签订 工程收方、计量及结算 材料、配件的采购及使用 设备的租赁 职工的违纪违规情况 人员外聘、临时用工情况 财务报销制度的执行 “三重一大”的执行情况 监督结论 及时公开或公开不及时 符合规定或不符合规定 符合规定或不符合规定 符合规定或不符合规定 符合规定或不符合规定 符合规定或不符合规定 符合规定或不符合规定 符合规定或不符合规定 正;虿徽 正;虿徽 符合规定或不符合规定 符合规定或不符合规定 注:纪检月报表监督结论中不符合规定或不正常须说明原因。

二、资料管理

各项目建立以下档案盒,存放相关资料

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1、文件管理:分上、下行文管理,存放纪检监察相关的文件、报告等。

2、合同管理:存放所有对外签订的合同。 3、效能监察管理:存放效能监察相关资料。

5、通讯费监督:存放通讯费相关报销发票、发放明细表等。

6、奖金、慰问费监督:存放项目奖金、慰问费发放表。 7、工程分包监督:存放结算资料(可只存放结算表)。 8、材料、配件采购监督:存放所抽查的材料、配件验收及摊销资料(与纪检手册所记载内容同步)。

9、设备租赁监督:存放所抽查的设备租赁合同、结算、支付等资料(与纪检手册所记载内容同步)。

10、“三重一大”监督:存放项目人事任免报告批复等资料,大额资金支付相关附件:报告、批复、具体支付情况(借据、转帐资料等)。

篇章二:分公司管理

一、监督事项:

一)根据公司职代会上纪检监察工作报告精神制定分公司纪检监察工作计划。

二)对于新成立的项目及时成立项目纪检监察小组,作到生产、监督两不误。(文件格式及其附件见附件1)

三)按照公司纪委年初安排制定廉洁教育活动计划,组织专题学习教育,形成简报并及时上报

四)对分公司的“三重一大”活动进行重点监督

1、分公司决定的人事任免等要形成记录,并将分公司上报、下发文件等作为附件另用档案盒保存。

2、项目上报的大额资金支付报告,分公司直接处理的形成记录,并将项目上报、分公司批复等资料作为附件另用档案盒保存;需分公司上报公司的,形成记录,并将项目、分公司上报、公司批复等资料作为附件另用档案盒保存。

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存档 关于项目大额资金支付报告(分公公司 司领导、相关部门负责人) 3、分公司设备、大宗材料等招标采购情况作为分公司重大问题决策管理,形成记录,并将调查情况、评标情况、上报文件及公司批复等作为附件另用档案盒保存。

五)按照公司党务公开实施方案开展各种基础工作,形成记录,留下照片等痕迹。

六)协助公司开展年度效能监察活动,对发现的问题能及时整改,并形成整改报告及时上报。

七)按照公司三级内部审计管理办法规定对分公司和条件成熟的项目开展内部审计,形成审计报告,及时上报。

八)按照公司项目纪检监察小组管理办法规定对项目的监督工作进行检查、考核,填写川交公司项目纪检监察小组年度考核评比表,并能有文字补充说明。

九)对分公司新上项目的项目班子、重要管理人员、关键岗位人员进行诫勉谈话。

十)对受到检举、举报的分公司项目、人员进行调查核实,作好记录,发现重大问题的报公司或国家相关部门。

二、资料管理

分公司建立以下档案盒,存放相关资料

1、上级来文:存放纪检相关的上级来文,并做好记录。 2、发文:存放纪检相关的发文,并做好记录。

3、检查考核情况:存放分公司对项目纪检检查考核资料。

45、诫勉谈话记录:存放对分公司员工进行诫勉谈话相关记录。

5、调查核实工作记录:存放对受到检举、举报的分公司项目、人员进行调查核实情况。

6、党务公开:存放分公司党务公开活动相关资料。 7、三级审计监督:存放审计相关资料。

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8、重大人事任免监督:存放分公司决定的人事任免决定记录,分公司上报、公司批复文件。

9、大额资金支付监督:存放项目大额资金支付报告,分公司处理记录,分公司上报、公司批复等资料。

10、重大问题决策监督:存放分公司设备、大宗材料等招标采购情况记录,调查情况、评标情况、上报文件及公司批复等资料。

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